Бесплатный хостинг uCoz

Администрация Калининского сельского поселения Калининского района

официальный сайт 

Калининское сельское поселение

 





Глава


Глава Калининского сельского поселения

НАГОРНЫЙ
Максим Степанович


Меню сайта


Поиск по сайту

Форма входа














Виртуальная приемная
















Официальный интернет-портал правовой информации




Цифровая платформа МСП

Календарь
«  Июль 2022  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Статистика
.

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0


Приветствую Вас, Гость · RSS 14.08.2022, 03:26

Главная » 2022 » Июль » 22 » Разъяснение прокуратуры района о внесении изменений в законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ
08:00
Разъяснение прокуратуры района о внесении изменений в законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ
Разъяснение прокуратуры района о внесении изменений в законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Федеральным законом от 30.12.2021 № 483-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 483-ФЗ) уточнен порядок идентификации и упрощённой идентификации клиентов организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.
В частности, упрощённая идентификация, идентификация клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится при осуществлении операций по приёму от клиентов – физических лиц страховых премий, если сумма таких премий не превышает 15 тысяч рублей, а в отношении страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и договору добровольного страхования средств наземного транспорта – 40 тысяч рублей.
Организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, предоставляется право на основании договора поручить другой организации помимо проведения упрощённой идентификации или идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца также обновление информации о них.
Кроме того, закрепляется возможность осуществления упрощённой идентификации посредством направления клиентом – физическим лицом номера водительского удостоверения. Федеральный закон вступил в силу 29.06.2022.


Старший помощник прокурора района

юрист 1 класса                                                                                   Е.П. Мельчакова

 
Категория: Прокуратура информирует | Просмотров: 25 | Добавил: Администратор
Ваш IP адрес: 18.207.157.152 Ваш браузер: Версия вашего браузера: