В настоящее время в связи с изменившимися условиями финансового
рынка мошенничество в финансовой сфере зачастую связано с
использованием новых механизмов и инструментов (call-центры, дроп-
Мошенническая схема представляет собой выстроенную иерархию в
виде пирамиды, на вершине которой находится организатор.
Есть так называемые «заказчики», то есть лица, имеющие большие
суммы денежных средств, полученных преступным путем.
«Заказчики» подбирают «дроповодов», которые, в свою очередь,
общаются с конкретными исполнителями задачи — «дропами».
«Дропы» — это подставные лица, задействованные в нелегальных
схемах по выводу средств с банковских карт.
Такие лица привлекаются с целью избежать ответственности за
перевод или обналичивание денежных средств со счетов и банковских карт.
К «дропам» относятся не только лица, осведомленные о
противоправном характере своей деятельности, но и те, кто не понимает, что
участвует в криминальной схеме.
Такие лица могут как непосредственно принимать участие в цепочке
переводов или же продать (отдать) свою банковскую карточку «дроповоду»
вместе с реквизитами счета и пин-кодом.
При этом сами «дропы» становятся соучастниками преступления,
даже если до конца
... Читать дальше »
